Банк России установил факт неоднократного и продолжительного манипулирования рынком паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» (ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн») в период с июля 2011 года по июнь 2014 года.
Рынок паев ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» был практически полностью искусственно создан рядом физических лиц, связанных как между собой, так и — опосредованно — с управляющей компанией ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн» — ООО «УК «Монтес Аури». Подавляющее количество сделок с паями на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» было заключено по предварительному соглашению между Бредихиным Денисом Алексеевичем, Яковенко Дмитрием Андреевичем, Приступницким Александром Сергеевичем, Вихаревым Сергеем Владимировичем, Батталовым Ринатом Римовичем. Данные лица поддерживали торговую активность на рынке паев и их котировки, при этом в ряде случаев взаимные сделки составляли до 100% дневного объема торгов паями ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн».
Характер подачи заявок на совершение сделок с паями, систематичность сделок, ограниченное количество участников рынка торгов, неоспоримая связь между контрагентами, отсутствие для некоторых из них экономической целесообразности в сделках свидетельствуют о совершении сделок по предварительной договоренности между контрагентами и об искусственном поддержании ликвидности, а также цен, объема торгов, спроса на паи и их предложения.
Предполагается, что целью совершения данных действий было введение в заблуждение широкого круга инвесторов относительно цены и ликвидности паев ЗПИФ недвижимости «Монтес Аури Маунтейн».
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действия, совершенные Бредихиным Д.А., Яковенко Д.А., Вихаревым С.В., Батталовым Р.Р. по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям цены, спроса и предложения паев, квалифицируются как манипулирование рынком. Указанные действия являются грубым нарушением норм законодательства Российской Федерации.
Банк России на основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направил Бредихину Д.А., Яковенко Д.А., Вихареву С.В., Батталову Р.Р. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Банк России также рассматривает вопрос о применении иных мер воздействия к лицам, манипулировавшим рынком паев.