ОАО "НИИМЭ и Микрон" извещает акционеров о проведении 12 сентября 2012 года внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 05 августа 2012 года.
Повестка дня:
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "НИИМЭ и Микрон" в будущем.
- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора о сублицензировании и передаче технологии и между ООО "СИТРОНИКС-Нано" и ОАО "НИИМЭ и Микрон".
- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства ОАО "НИИМЭ и Микрон" № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года перед ОАО "Банк Москвы" в обеспечение исполнения обязательств.
С информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр. 1 с 23 августа 2012 года с 11.00 до 17.00. Контактный телефон для справок: (495) 229-70-07.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:
- 124460, г. Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр. 1 (Секретарю Совета директоров для счетной комиссии).
Бюллетени, полученные счетной комиссией до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
В случае подписания бюллетеней для голосования представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, составленных в письменной форме, доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Совет директоров ОАО "НИИМЭ и Микрон"