(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акции 1-01-00013-A/RU0007976957, 2-01-00013-A/RU0007976965)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
185542
|
|
Код типа корпоративного действия
|
MEET
|
|
Тип корпоративного действия
|
Годовое общее собрание акционеров
|
|
Дата КД (план.)
|
30 июня 2015 г. 14:00
|
|
Дата фиксации
|
15 мая 2015 г.
|
|
Место проведения собрания
|
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный
академический театр драмы им. Мажита Гафури.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Референс КД по ценной бумаге
|
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Реестродержатель
|
|
185542X5465
|
ОАО АНК "Башнефть"
|
1-01-00013-A
|
07 апреля 2004 г.
|
акции обыкновенные
|
RU0007976957
|
RU0007976957
|
ОАО "РЕЕСТР"
|
|
185542X5466
|
ОАО АНК "Башнефть"
|
2-01-00013-A
|
07 апреля 2004 г.
|
акции привилегированные тип А
|
RU0007976965
|
RU0007976965
|
ОАО "РЕЕСТР"
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
DSCL
|
187461
|
|
DVCA
|
189305
|
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
10. Избрание членов совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2015 года.
Приложение 1: Сообщение о проведении собрания акционеров (385.69 Кб)