(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акция 1-03-01091-A/RU0009095939)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
185162
|
|
Код типа корпоративного действия
|
MEET
|
|
Тип корпоративного действия
|
Годовое общее собрание акционеров
|
|
Дата КД (план.)
|
27 июня 2015 г. 11:00
|
|
Дата фиксации
|
19 мая 2015 г.
|
|
Место проведения собрания
|
г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, конференцзал корпорации,
на 3 этаже корпуса 67
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Референс КД по ценной бумаге
|
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Реестродержатель
|
|
185162X1229
|
ОАО "РКК "Энергия"
|
1-03-01091-A
|
30 декабря 1998 г.
|
акции обыкновенные
|
RU0009095939
|
RU0009095939
|
ЗАО "СР-ДРАГа"
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
DSCL
|
187889
|
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Корпорации по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
7. Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации.
11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации.
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации.
13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации.
14. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации.
15. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, ОАО «РКК «Энергия».
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией